मुंबई पुलिस अपने खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कराने में कामयाब हो गई है सात यूक्रेनी और एक तुर्की नागरिक जो कथित तौर पर आभूषण ब्रांड ‘टोरेस’ के नाम पर पोंजी स्कीम-सह-एमएलएम शैली निवेश धोखाधड़ी शुरू करके हजारों निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने में शामिल थे। शुरुआत में पुलिस शिकायत में दावा किया गया था कि 1.25 लाख निवेशकों के करीब 1,000 करोड़ रुपये डूब गए.
एक अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मंगलवार को भारत में अंतरराष्ट्रीय पुलिस के लिए नोडल एजेंसी, इंटरपोल के माध्यम से वांछित विदेशी संदिग्धों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया।
किसी आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए इंटरपोल और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अन्य सदस्यों से अनुरोध करने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि मामले में आरोप पत्र भरने के बाद उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा सकता है।
पुलिस ने टोरेस चलाने वाले प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, संदिग्ध मास्टरमाइंड ओलेना स्टोइयान, विक्टोरिया कोवलेंको, मुस्तफा काराकोक, ऑलेक्ज़ेंडर बोरोविक, ऑलेक्ज़ेंडर जैपिचेंको, ऑलेक्ज़ेंड्रा ब्रुंकिवस्का, ऑलेक्ज़ेंड्रा ट्रेडोखिब, आर्टेम ओलिफ़रचुक और इउरचेंको इगोर के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने कहा कि मुस्तफा काराकोक एक तुर्की नागरिक है जबकि बाकी यूक्रेनियन हैं।
सभी वांछित हैं, जबकि कंपनी के महाप्रबंधक तान्या ज़सातोवा उर्फ तज़ागुल कराक्सानोव्ना ज़सातोवा (उज्बेकिस्तान), निदेशक सर्वेश अशोक सुर्वे और स्टोर प्रभारी वेलेंटीना गणेश कुमार (रूसी मूल ओसीआई) को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा ईओडब्ल्यू ने कथित हवाला ऑपरेटर अल्पेश खारा (54) को भी गिरफ्तार किया है।
टोरेस धोखाधड़ी के यूक्रेनी मास्टरमाइंडों पर 200 करोड़ रुपये विदेश भेजने का संदेह है, जैसा कि मामला जनता के सामने आने से पहले कथित व्हिसलब्लोअर द्वारा पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजे गए ईमेल में दावा किया गया था।
ईमेल में दावा किया गया है कि आरोपी कंपनी (मास्टरमाइंड) ने पिछले तीन महीनों में 200 करोड़ रुपये से अधिक की यूएसडीटी (टीथर) खरीदी और इसे भारत से बाहर स्थानांतरित कर दिया।
कथित हवाला ऑपरेटर खारा की गिरफ्तारी के बाद, ईओडब्ल्यू अधिकारियों को पता चला है कि छह शाखाओं से निवेशकों से नकदी एकत्र करने के बाद, कंपनी के वांछित सीईओ मोहम्मद तौसीफ रेयाज के साथ दो यूक्रेनी नागरिक इसे खारा के ग्रांट रोड कार्यालय में ले जाएंगे। इसे हवाला चैनलों के माध्यम से विदेश भेजा जा सकता है। ईओडब्ल्यू के जांचकर्ताओं का आरोप है कि खरा पुलिस को अपने लैपटॉप की जानकारी नहीं दे रहे हैं और जांचकर्ताओं के साथ सहयोग भी नहीं कर रहे हैं।
व्हिसलब्लोअर के ईमेल में दावा किया गया कि खारा अवैध रूप से नकदी को यूएसडीटी क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार था।
“₹200 करोड़ का बहिर्प्रवाह टोरेस द्वारा समर्थित मनी लॉन्ड्रिंग के पैमाने को उजागर करता है। क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए नकदी का उपयोग वैध वित्तीय चैनलों को दरकिनार कर देता है और भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है। व्हिसलब्लोअर्स के ईमेल में कहा गया है कि विदेशी नागरिकों, हवाला ऑपरेटरों और दोहरी पहचान धारकों की भागीदारी एक सुव्यवस्थित सीमा पार ऑपरेशन का संकेत देती है।
कथित व्हिसलब्लोअर- विरार निवासी मोहम्मद तौसीफ रेयाज़ उर्फ जॉन कार्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक गुप्ता और निदेशक सर्वेश सुर्वे द्वारा 30 दिसंबर, 2024 और 2-3 जनवरी, 2025 के बीच विभिन्न अधिकारियों को समान सामग्री वाले कई ईमेल भेजे गए थे।
उच्च न्यायालय से सुरक्षा की मांग करने वाले गुप्ता जांच में ईओडब्ल्यू की सहायता कर रहे हैं, जबकि उनके साथी सुर्वे को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बिहार के पटना का मूल निवासी रेयाज ईओडब्ल्यू को वांछित है। उन्हें प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो टोरेस ब्रांड का संचालन करती है।
हालाँकि उसने खुद को व्हिसिलब्लोअर में से एक होने का दावा किया था, गुप्ता के विपरीत वह भाग रहा है और जांचकर्ताओं को यह संदेह करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है कि वह कथित धोखाधड़ी में शामिल हो सकता है और बाद में यह महसूस करने के लिए कि धोखाधड़ी हो रही थी, गुप्ता की ऑडिट रिपोर्ट का इस्तेमाल किया। ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने कहा, जल्द ही पर्दाफाश होगा। ईओडब्ल्यू ने जनता से रेयाज की जानकारी मुंबई पुलिस के साथ साझा करने की अपील की है।
पुलिस उन दावों की भी जांच कर रही है कि आरोपी अवैध रूप से बड़ी मात्रा में सोना (25 किलो) और चांदी (75 किलो) देश में लाए थे, जैसा कि व्हिसलब्लोअर के ईमेल में आरोप लगाया गया था। उनके ईमेल में यह भी कहा गया है कि आरोपी विदेशियों ने यूक्रेन और तुर्की में भी इसी तरह धोखाधड़ी की है।
व्हिसलब्लोअर्स के ईमेल में आरोप लगाया गया है कि लगभग 60,000 लोगों ने टोरेस में पैसा निवेश किया।
दिसंबर के अंत में वादा किए गए ब्याज भुगतान मिलना बंद होने के बाद 6 जनवरी को मुंबई, नवी मुंबई और मीरा रोड के हजारों निवेशकों ने दादर, मीरा रोड और एपीएमसी नवी मुंबई में टोरेस के आभूषण स्टोरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उसी दिन, शिवाजी नगर पुलिस ने 66 अलग-अलग निवेशकों से 13.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का हवाला देते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की। बाद में मामला ईओडब्ल्यू को स्थानांतरित कर दिया गया। मीरा भयंदर में नवघर पुलिस, ठाणे में रबोडी पुलिस और नवी मुंबई में एपीएमसी पुलिस द्वारा भी एफआईआर दर्ज की गईं।
प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित टोरेस ब्रांड ने कथित तौर पर अत्यधिक साप्ताहिक ब्याज दरों की पेशकश करने वाली कई योजनाएं शुरू कीं, जिनमें से कुछ में 500% तक का वार्षिक रिटर्न मिला। प्रारंभ में, निवेशकों को आईफ़ोन, आभूषण और ब्रांडेड बैग, कार और अपार्टमेंट सहित अन्य महंगे उपहार जैसे प्रोत्साहन का लालच दिया गया था। हालाँकि, वादा किया गया रिटर्न दिसंबर के अंत में चूकना शुरू हो गया।
कई निवेशकों ने इन आकर्षक लेकिन अंततः धोखाधड़ी वाली योजनाओं में निवेश करने के लिए सावधि जमा तोड़ दी, उच्च-ब्याज ऋण लिया और यहां तक कि आभूषण और घर भी गिरवी रख दिए।
अब तक करीब 4,000 निवेशकों ने 57 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत करते हुए ईओडब्ल्यू से संपर्क किया है। पुलिस ने तलाशी ली है और 20 करोड़ रुपये की नकदी सहित कीमती सामान जब्त कर लिया है।
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