विदेश सचिव डेविड लैमी ने दावा किया कि वह “मनी लॉन्ड्रिंग का स्वर्ण युग” समाप्त कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने तीन हाई-प्रोफाइल भ्रष्टाचारियों और उनके प्रमुख समर्थकों के खिलाफ ब्रिटेन के वित्तीय प्रतिबंधों की घोषणा की।
गुरुवार को, विदेश कार्यालय (एफसीडीओ) ने यूक्रेनी अरबपति दिमित्री फ़िरताश, अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी इसाबेल डॉस सैंटोस और लातवियाई कुलीन वर्ग ऐवर्स लेम्बर्गस पर संपत्ति जब्त और यात्रा प्रतिबंध सहित प्रतिबंधों की घोषणा की।
ब्रिटेन को विदेशी निवेशकों के प्रति निर्विवाद रवैये के लिए लंबे समय से भ्रष्टाचार विरोधी प्रचारकों की आलोचना का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद यह दृष्टिकोण विशेष जांच के दायरे में आया, जब कंजर्वेटिव के तहत ब्रिटेन सरकार ने व्लादिमीर पुतिन के कथित सहयोगियों से संबंधित संपत्तियों को जब्त करने की मांग की।
लैमी ने कहा कि लंबी अवधि के बाद भ्रष्टाचार में तेजी आ रही है, जब पिछली सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग राजधानी के रूप में लंदन की भूमिका जारी रखने की अनुमति दी थी।
एक अभियान समूह, स्पॉटलाइट ऑन करप्शन के कार्यकारी निदेशक, सुसान हॉले ने कहा: “आज के साहसिक प्रतिबंध एक स्वागत योग्य संदेश भेजते हैं कि यूके भ्रष्टाचार के लिए छूट को समाप्त करने के प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है और गंदे धन को सक्षम करने और आश्रय देने में यूके की भूमिका है।”
एफसीडीओ ने कहा कि फ़िरताश ने कथित तौर पर यूक्रेन से करोड़ों पाउंड निकाले थे और उस पर ब्रिटेन के संपत्ति बाजार में लाखों पाउंड छुपाने का आरोप है। फ़िरताश, जो पहले रूस की गैस उत्पादक गज़प्रोम के साथ काम करता था, को पहले ही अन्य न्यायालयों में प्रतिबंधों के तहत रखा गया है।
ब्रिटेन ने उनकी पत्नी लाडा फ़िरताश पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने कहा कि उसने उसके भ्रष्टाचार से लाभ उठाया था और उसकी ओर से यूके की संपत्तियां रखीं, जिसमें पुराने ब्रॉम्पटन रोड ट्यूब स्टेशन की साइट भी शामिल थी। सरकार ने यूके स्थित वित्तीय फिक्सर डेनिस गोर्बुनेंको पर भी प्रतिबंध लगाए, जिस पर फ़िरताश के भ्रष्टाचार को सक्षम और सुविधाजनक बनाने का आरोप है।
डॉस सैंटोस पर कम से कम £350m का गबन करने के लिए सरकारी कंपनियों में अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। डॉस सैंटोस को एक समय “अफ्रीका की सबसे अमीर महिला” कहा जाता था। वह नवंबर 2022 से इंटरपोल रेड नोटिस के अधीन है और पिछले महीने उसकी विश्वव्यापी संपत्ति फ्रीज के संबंध में अपील की अदालत में एक मामला हार गई थी। वह पहले भी किसी भी गलत काम से सख्ती से इनकार कर चुकी है।
लातविया के सबसे अमीर लोगों में से एक लेम्बर्ग ने कथित तौर पर रिश्वतखोरी और धन शोधन के लिए अपने राजनीतिक पद का दुरुपयोग किया। उन्हें पिछले साल लातविया के रीगा की एक अदालत ने जेल में डाल दिया था।
लैमी ने कहा: “ये बेईमान व्यक्ति स्वार्थी रूप से अपने साथी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे के लिए बहुत आवश्यक धन से वंचित करते हैं – अपने स्वयं के संवर्धन के लिए। ज्वार बदल रहा है. मनी लॉन्ड्रिंग का स्वर्ण युग समाप्त हो गया है।
न्यूज़लेटर प्रमोशन के बाद
डॉस सैंटोस ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को एक बयान में बताया कि ब्रिटिश प्रतिबंध “गलत और अनुचित” थे।
उन्होंने कहा, “मुझे इन आरोपों के खिलाफ अपना बचाव करने का मौका नहीं दिया गया।” “मैं अपील करने का इरादा रखता हूं और मुझे उम्मीद है कि यूनाइटेड किंगडम मुझे अपना सबूत पेश करने का मौका देगा।”
फ़िरताश ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया। लेम्बर्ग्स ने अपनी पूर्व राजनीतिक पार्टी के माध्यम से टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।