IPS officer Rashmi Karandikar husband Purushottam Chavan (Right), Gujarat Police (Left) | File Image
महाराष्ट्र आईपीएस अधिकारी रश्मि करंदिकर के पति परशोटम चवन को एक धोखाधड़ी के मामले में सूरत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मार्च 2024 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद से चवन न्यायिक हिरासत में है, जो कि RS263 करोड़ टीडीएस धोखाधड़ी में कथित रूप से भागीदारी के लिए है। उन्हें इस साल फरवरी में सूरत इकोनॉमिक ऑफेंस सेल (ईसीओ) द्वारा बुक किया गया था।
चवन पर अपने बाजार मूल्य के एक अंश पर मुंबई के अपस्केल क्षेत्रों में प्रमुख संपत्तियों का वादा करके सरकारी कोटा संपत्ति दस्तावेजों और व्यक्तियों को धोखा देने का आरोप है। इसके अतिरिक्त, उन पर महाराष्ट्र के सरकारी अधिकारियों के हस्ताक्षर को इन नकली दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए हस्ताक्षर करने का आरोप है, अंततः लगभग 3 करोड़ रुपये के सूरत-आधारित व्यवसायी को धोखा दिया। यह चवन के खिलाफ पंजीकृत तीसरी एफआईआर है और मुंबई में उनके पिछले धोखाधड़ी के मामलों के समान है।
सूरत इको सेल ऑफिसर जीएम हादिया के अनुसार, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट की रोकथाम में एक आवेदन दायर किया, जिसमें चवन की हिरासत की मांग की गई और आगे की जांच के लिए सूरत में उसे लाने के लिए एक ट्रांसफर वारंट की मांग की गई। अदालत ने 3 अप्रैल को अनुरोध दिया, जिसके बाद सूरत पुलिस ने उसे आर्थर रोड जेल से हिरासत में ले लिया।
सूत्रों के अनुसार, एक सूरत पुलिस टीम ने मुंबई में तीन दिन बिताए, जो कि ठाणे और सेरी में रजिस्ट्रार के कार्यालयों से प्रमुख दस्तावेज एकत्र करते हैं। अधिकारियों ने चवन के बीच लेन-देन का विवरण प्राप्त करने के लिए हिरनंदानी, ठाणे में ICICI बैंक शाखा का दौरा किया और ICC-1 सहकारी आवास सोसाइटी, दादर में एक फ्लैट का निरीक्षण किया, जिसे चवां ने कथित तौर पर सरकारी कोटा के तहत एक पीड़ित को धोखाधड़ी से आवंटित किया था। यात्रा के दौरान, उन्होंने मौजूदा परिवार के सदस्यों के संपत्ति से संबंधित दस्तावेज एकत्र किए और उनके बयान दर्ज किए। उन्होंने मामले से संबंधित जानकारी एकत्र करने और महत्वपूर्ण सबूत प्राप्त करने के लिए आर्थिक अपराध विंग (EOW) मुख्यालय का भी दौरा किया।
मई 2017 में, जरीवाला और उनके सहयोगी प्रागेशभाई लखलानी और रमेशभाई भदानी ने मुंबई फ्लैट खरीदने की मांग की। उन्हें चवन से मिलवाया गया, जिन्होंने दादर में द्वीप सिटी सेंटर (ICC-1 और ICC-2) परियोजना के लिए एक सरकारी प्रमोटर के रूप में पेश किया।
विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए, चवन एक लाल बीकन के साथ एक सरकारी वाहन में पहुंचे, उन्हें निर्माण स्थल पर ले गए, और उन्हें मुंबई के एक लक्जरी होटल में होस्ट किया। इसके बाद उन्होंने जरीवाला को 3.5 करोड़ रुपये के लिए 51 वें मंजिल का फ्लैट की पेशकश की और उन्हें गोपनीयता का हवाला देते हुए अपने व्यक्तिगत आईसीआईसीआई बैंक खाते में 2.99 करोड़ रुपये स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
जब जरीवाला ने सवाल किया कि भुगतान सीधे बिल्डर या सरकार को क्यों नहीं किया जा रहा है, तो चवन ने उसे आश्वासन दिया कि गोपनीयता की आवश्यकता थी। उन्होंने सरकारी प्रोटोकॉल के कारण छह महीने के भीतर कब्जे और तीन साल में एक स्वामित्व हस्तांतरण का वादा किया।
अप्रैल 2018 में, जरीवाला ने शिवदी रजिस्ट्रार के कार्यालय में बायोमेट्रिक सत्यापन और पंजीकरण किया। दस्तावेज़ प्रामाणिक लग रहे थे, सरकारी सील और हस्ताक्षर के साथ पूरा। एक हफ्ते बाद, चवन ने उन्हें सूरत में पंजीकरण दस्तावेज सौंपे। निरीक्षण करने पर, जरीवाला ने पाया कि विक्रेता का नाम नारायण सावंत था, जो एक सरकारी अधिकारी था, और दस्तावेजों ने महाराष्ट्र आवास विभाग की मुहर को बोर कर दिया था। हालांकि, कब्जे में बार-बार देरी हो रही थी, जिसमें चव्हाण परियोजना के मुद्दों और बाद में कोविड -19 महामारी को दोषी ठहराया गया था।
2022 में, जब जरीवाला के सहयोगियों में से एक प्रागेशभाई लखलानी ने संपत्ति का दौरा किया, तो उन्होंने पाया कि एक पूरी तरह से अलग परिवार ने पहले से ही फ्लैट पर कब्जा कर लिया था।
तब जरीवाला ने भी अपने फ्लैट की स्थिति की जांच करने के लिए परिसर का दौरा किया, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। शिकायतकर्ता ने एफआईआर में कहा, “जब मैंने आईसीसी 1 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में पूछताछ की, तो उन्होंने पाया कि फ्लैट नंबर 5101 पर संजय दत्ता और श्रीमती अनन्या दत्ता का कब्जा था।”
जब सामना किया गया, तो चवन ने दावा किया कि बिल्डर और मंत्रालय के बीच एक विवाद चल रहा था और 25 दक्षिण प्रभादेवी परियोजना में एक वैकल्पिक फ्लैट की पेशकश की। नवंबर 2023 में, उन्होंने जरीवाला को भी इमारत की 40 वीं मंजिल पर ले गए, स्वामित्व का वादा किया। तब चवन ने आईसीसी -1 फ्लैट के मूल दस्तावेजों की मांग की, ताकि नए सौदे को कथित तौर पर अंतिम रूप दिया जा सके। उस पर भरोसा करते हुए, जरीवाला ने 6 फरवरी, 2024 को आईपीएस अधिकारी के कोलाबा पुलिस निवास के लिए दस्तावेजों को पूरा किया। हालांकि, उसके बाद, चव्हाण अप्राप्य हो गया।
पीड़ित के अनुसार, उनके लिए अंतिम झटका 28 मई, 2024 को आया, जब खबर आई कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुरुषोत्तम चव को गिरफ्तार किया था।
जरीवाला के अनुसार, आईपीएस अधिकारी रश्मि करंडीकर ने उन्हें शिकायत नहीं करने पर उन्हें रिफंड का आश्वासन दिया था। हालांकि, महीनों की अनदेखी कॉल और संदेशों के बाद, जरीवाला के पास पुलिस से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अब मामले को बढ़ाते हुए, मुंबई ईव को सूरत ईव एफआईआर कॉपी प्रस्तुत की है।