Mumbai: ओसियावारा पुलिस ने मुंबई स्थित महिला के खिलाफ एक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) महिला को 41 लाख रुपये में से एक से बाहर धोखा देने के लिए एफआईआर दर्ज की है।
मामले के बारे में
आरोपी, शेनिला सैय्यद ने कई लोगों को अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए राजी करके करोड़ों रुपये के निवेशकों को धोखा दिया। माना जाता है कि वह घोटाले के बाद सऊदी अरब भाग गई थी। एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता, 27 वर्षीय एक लेखक, डुमिता उर्फ दीया अलुवालिया, अंधेरी वेस्ट में वीरा देसाई रोड पर रहता है। वह एक एनआरआई और ऑस्ट्रिया में स्थित एक फ्रीलांस लेखक हैं।
15 अप्रैल, 2023 को, अलुवालिया ने सैय्यद से अपने दोस्त फज़ल खान के माध्यम से लोखंडवाला, अंधेरी वेस्ट में मुलाकात की। सैय्यद ने दावा किया कि वह एक डॉक्टर और एक कंपनी की मालिक थी, जिसका नाम मुंबई-आधारित फर्म है, जिसने शहर के प्रमुख अस्पतालों में चिकित्सा अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन किया था। उसने आगे अलुवालिया को बताया कि अगर उसने अपनी मेडिकल प्रोजेक्ट में पैसे का निवेश किया, तो उसे चार महीनों में 2.40 लाख रुपये मिलेंगे। अलुवालिया निवेश करने के लिए सहमत हो गई, और अप्रैल 2023 और जनवरी 2025 के बीच, उसने कई लेनदेन में कुल 41 लाख रुपये का निवेश किया।
भुगतान उसके ऑस्ट्रियाई बैंक खाते से सैय्यद के एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक खातों के लिए चेक और ऑनलाइन स्थानान्तरण के माध्यम से किया गया था। प्रारंभ में, उसे अपने निवेश पर रिटर्न के रूप में 22.56 लाख रुपये मिले, जिसने सैय्यद में उसके विश्वास को मजबूत किया। हालांकि, बाद में, भुगतान बंद हो गया, और सैय्यद अप्राप्य हो गया क्योंकि उसका फोन बंद हो गया था। शिकायत में, अलुवालिया ने आरोप लगाया कि सैय्यद ने 41 लाख रुपये की अपनी प्रमुख राशि वापस नहीं की।
अलुवालिया ने बाद में फजल और एक अन्य दोस्त से सीखा कि सैय्यद ने कई लोगों से निवेश लिया था, जिनमें से सभी ने अपने वादा किए गए रिटर्न प्राप्त करना बंद कर दिया था। जैसे ही निवेशकों ने एक -दूसरे से पूछताछ शुरू की, उन्हें पता चला कि सैय्यद अपने निवास से गायब हो गया था। आखिरकार, उन्हें पता चला कि वह सऊदी अरब के जेद्दा में भाग गई थी।
सैय्यद ने शुरुआत में उन्हें शुरुआत में चुकाकर निवेशकों का विश्वास हासिल किया, लेकिन बाद में वह गायब हो गई, जिससे उन्हें धोखा दिया गया। निवेशकों को उसने जारी किए गए सभी चेक बाउंस कर दिए थे। अंत में, अलुवालिया ने एक शिकायत दर्ज की, और यह मामला 27 मार्च को भारतीय न्याया संहिता के 316 (2) (ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन) और 318 (4) (धोखा) के तहत पंजीकृत किया गया था।
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