Mumbai: बीकेसी पुलिस ने तीन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जो कथित तौर पर दो हीरे के व्यापारियों को 1.45 करोड़ रुपये से बाहर कर रही है। एफआईआर के अनुसार, 37 वर्षीय संदीप भदानी, एक मीरा रोड निवासी, अपने दोस्त निलेश कलथिया की कंपनी, डीजे डायमंड के माध्यम से डायमंड ट्रेडिंग में लगे हुए थे, जो चार साल से एजेंट राजेश अविया के साथ काम कर रहे थे।
1 मई, 2024 को सुबह 11 बजे, अविया ने भदानी को हीरे के व्यापारी हार्डिक देसानी से पेश किया, जिन्होंने 30 से 45 दिनों के भीतर भुगतान का आश्वासन दिया था, अगर एक सौदा को अंतिम रूप दिया गया था। भदानी ने सहमति व्यक्त की और 142.43 कैरेट के हीरे को सौंप दिया, जिसकी कीमत 37.86 लाख रुपये थी। समय सीमा से पहले, देसानी ने अधिक हीरे का अनुरोध किया, और भदानी ने अविया के माध्यम से, अतिरिक्त 132.77 कैरेट प्रदान किया, जिसकी कीमत 46.46 लाख रु।
45 दिनों के बाद, देसानी ने बार -बार भुगतान में देरी की और कई बहाने दिए। बाद में उन्होंने अधिक हीरे के लिए कहा, सभी बकाया एक साथ निपटाने का वादा किया, लेकिन हीरे का भुगतान करने या वापस करने में विफल रहे।
भदानी को बाद में पता चला कि देसानी और उनके सहयोगी, उपेंद्र दोशी ने इसी तरह ही हीरे के एक और हीरे के व्यापारी को रु। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक अन्य आरोपी निकुंज संघनी ने धोखाधड़ी करने में देसानी की सहायता की। कुल मिलाकर, देसानी और उनके दो सहयोगियों, उपेंद्र दोशी और संघनी ने भदानी और एक अन्य हीरे के व्यापारी को कुल रुपये 1.45 करोड़ रुपये में धोखा दिया।
यह मामला धारा 316 (2) (ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन), 318 (4) (धोखा और बेईमानी), और 61 (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दायर किया गया था।
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