मरीन ड्राइव पुलिस ने एक फाइनेंस कंपनी को धोखा देने के आरोप में आरएमबी इवेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पांच निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपी ने कथित तौर पर एक व्यापारिक सौदे में बाकलीवाल फाइनेंस सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड से 3.50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। बाकलीवाल फाइनेंस सर्विसेज के मालिक 60 वर्षीय कमल बाकलीवाल ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 11 दिसंबर को धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया।
The accused have been identified as Laxminarayan Bhattad, Bhagwandas Bhattad, Harikishan Bhattad, Harish Bhattad and Brijesh Bhattad. Laxminarayan, Bhagwandas, Harikishan and Harish are brothers, while Brijesh is the son of one of them.
एफआईआर के मुताबिक, नेपियन सी रोड निवासी बाकलीवाल फाइनेंस और शेयर-ब्रोकिंग का कारोबार करते हैं। 2016 में बाकलीवाल को एक परिचित प्रागा शाह ने हरिकिशन से मिलवाया था।
2020 में, ब्रिजेश ने बाकलीवाल को बताया कि उनकी कंपनी ने एक कोविड-19 केंद्र स्थापित करने के लिए एक सरकारी अनुबंध हासिल किया है और बाकलीवाल की कंपनी से ऋण का अनुरोध किया है।
अगस्त 2020 में दोनों कंपनियों ने एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध के मुताबिक, बाकलीवाल ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को 2.72 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। हरीश ने बाकलीवाल को सुरक्षा के रूप में पांच पोस्ट-डेटेड चेक प्रदान किए।
हालांकि, अक्टूबर 2020 के बाद हरीश ने बाकलीवाल को चेक जमा न करने की हिदायत दी. इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने अंततः 1.21 करोड़ रुपये चुका दिए लेकिन शेष राशि वापस करने में विफल रही।
शिकायत में आगे कहा गया है कि हरीश और ब्रिजेश ने दावा किया कि शेष राशि बाकलीवाल के भाई प्रकाश बाकलीवाल को दे दी गई थी। हालाँकि, कमल बाकलीवाल का दावा है कि उन्हें इस तरह के किसी भी लेनदेन की जानकारी नहीं थी।
अंततः कमल बाकलीवाल ने पांच निदेशकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उन्होंने ब्याज सहित 3.50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।
हरीश भट्टड़ ने कहा, “हमने कमल बाकलीवाल को सारे पैसे लौटा दिए, लेकिन उन्होंने अच्छे विश्वास के साथ पैसे अपने भाई के नाम पर ले लिए। अब वह कह रहा है कि उसके भाई का केस अलग है और उसका केस अलग है और दावा कर रहा है कि उसके खाते में पैसे नहीं आए और उसने केस दर्ज करा दिया। मैंने पुलिस को अपना पूरा बयान उपलब्ध करा दिया है।
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