केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अतीत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय संस्थाओं के बारे में अभियोग या भ्रष्टाचार के खुलासे के मामलों की जांच के लिए एफआईआर दर्ज की है। ये घटनाएँ हरित ऊर्जा आपूर्ति सौदों को सुरक्षित करने के लिए भारतीय अधिकारियों को कथित रूप से रिश्वत देने के लिए अदानी समूह की कंपनियों, इसके प्रमुख गौतम अदानी और सात अन्य के हालिया अभियोग के समान थीं।
सीबीआई ने फरवरी 2018 में अमेरिका स्थित सीडीएम स्मिथ के कुछ अधिकारियों के खिलाफ गोवा में राजमार्ग अनुबंध और जल परियोजनाओं को हासिल करने के लिए एनएचएआई के कुछ अधिकारियों को 1.18 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए) के तहत अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष पूर्व के स्व-प्रकटीकरण के आधार पर सीएमडी स्मिथ और एनएचएआई अधिकारियों पर मामला दर्ज किया था कि उन्होंने गोवा में राजमार्गों और जल परियोजनाओं को विकसित करने के लिए अनुबंध हासिल करने के लिए रिश्वत दी थी।
इसी तरह, सीबीआई ने 2023 में ब्राजीलियाई एयरोस्पेस कंपनी से तीन विमानों की खरीद में 5.76 मिलियन डॉलर के कमीशन के कथित भुगतान के लिए हथियार डीलर विपिन खन्ना, जिनकी 2019 में मृत्यु हो गई, के बेटे अरविंद खन्ना, उनके वकील गौतम खेतान और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। 2008 में एम्ब्रेयर। सीबीआई ने ब्राजील के एक अखबार की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए सितंबर 2016 में मामले की जांच के लिए प्रारंभिक जांच दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एम्ब्रेयर ने बिचौलियों को शामिल किया था। भारत और सऊदी अरब में विमान सौदे।
जुर्माना अदा किया
अप्रैल 2002 में, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने लगभग $1.5 बिलियन (तब मूल्य ₹7,329 करोड़) की गलत कमाई के आरोप में न्यूयॉर्क संघीय न्यायालय में ज़ेरॉक्स पर मुकदमा दायर किया। ज़ेरॉक्स ने $1.5 बिलियन के घोटाले के जवाब में जून 2002 में SEC को 800 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी और $10 मिलियन का जुर्माना देने पर सहमति व्यक्त की थी।
ज़ेरॉक्स की इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसके भारतीय जेवी (मोदी ज़ेरॉक्स) ने 1998-2000 में सरकारी ठेके हासिल करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को कुछ रिश्वत दी थी।
भारत सरकार के अधिकारियों की रिश्वतखोरी की जानकारी सामने आने के साथ, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने मोदी ज़ेरॉक्स की पुस्तकों का निरीक्षण शुरू किया और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक निजी अन्वेषक को नियुक्त किया गया। जांच रिपोर्ट बाद में एमसीए को सौंपी गई और इस रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों द्वारा ली गई रिश्वत का विवरण था। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि बाद में रिपोर्ट के निष्कर्षों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
एक पूर्व सीबीआई अधिकारी, जिन्होंने इंटरपोल, दिल्ली में भी काम किया है, ने कहा कि एजेंसी भ्रष्टाचार के मामलों में जांच करने के अपने अधिकार में है, भले ही अपराध विदेश में हुआ हो, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 2018 के संशोधन के लिए धन्यवाद ( पीसी) अधिनियम।
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 में, धारा 9 एक ‘वाणिज्यिक संगठन’ की अलग-अलग परिभाषा के साथ आती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में पंजीकृत नहीं होने वाली संस्थाओं द्वारा भी लोक सेवकों को रिश्वत देने का प्रयास करना या देना संभव है। एक अपराध और यहां मुकदमा चलाया जाएगा।