उत्तराखंड: ईडी ने बीटीसी फंड घोटाले में 4.56 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

एजेंसी ने सोमवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देहरादून में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में लगभग 4.56 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।
विज्ञप्ति के अनुसार, संपत्तियां देहरादून के राजपुर रोड निवासी हेमंत शर्मा की हैं, जो बीटीसी फंड घोटाले में शामिल हैं। संपत्ति में 4 अचल संपत्तियां और बैंक बैलेंस शामिल हैं।
ईडी ने BTCFUND.in नामक वेबसाइट के माध्यम से लोगों को धोखा देने के लिए हेमंत शर्मा और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन राजपुर, देहरादून और पुलिस स्टेशन दिनेशपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
ईडी की जांच से पता चला है कि हेमंत शर्मा ने धोखाधड़ी से बिटकॉइन की बिक्री से बड़ी रकम प्राप्त की थी, जिसे कई लोगों ने BTCFUND.IN नाम की साइट पर निवेश किया था, जिसे हेमंत शर्मा और अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किया गया था, ईडी के बयान में आगे कहा गया है।
हेमंत शर्मा ने उच्च रिटर्न के बहाने विभिन्न लोगों को लालच दिया और दावा किया कि कई विदेशी नागरिक भी उक्त कंपनी से जुड़े हैं और पूरे भारत से लोगों ने साइट में निवेश किया है।
ईडी की जांच में आगे पता चला कि विभिन्न लोगों को धोखा देने से उत्पन्न अपराध की आय का उपयोग हेमंत शर्मा द्वारा चार अचल संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए किया गया था, जिसका एक हिस्सा उनके खाते में बैंक शेष था।
आगे की जांच जारी है