चेन्नई, 9 मार्च: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC) के मुख्यालय में अपनी व्यापक खोजों का समापन किया है और मंत्री वी। सेंटील बालाजी के करीबी व्यक्तियों से जुड़े कई परिसर हैं।
गुरुवार को शुरू हुई छापे, राज्य भर में आयोजित किए गए थे, जिसमें एक कथित शराब खरीद घोटाले के संबंध में चेन्नई और सेंथिल बालाजी के कारुर के गृहनगर शामिल थे।
TASMAC के सूत्रों के अनुसार, ED ने ऑपरेशन के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज और नकदी जब्त की। एजेंसी की अगली कार्रवाई को निर्धारित करने के लिए अब इन सामग्रियों की जांच की जाएगी।
ईडी ने तमिलनाडु में 25 से अधिक स्थानों पर खोज की, जिसमें करूर में सेंथिल बालाजी के करीबी सहयोगियों के निवास शामिल थे।
छापे को तमिलनाडु में शराब के व्यापार पर एकाधिकार रखने वाले राज्य द्वारा संचालित निगम, TASMAC के भीतर कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ था।
जांचकर्ताओं ने थैलामुथु नटराजन बिल्डिंग, एगमोर में TASMAC मुख्यालय की खोज की, साथ ही चेन्नई में प्रमुख शराब ठेकेदारों के कार्यालय भी।
सूत्रों ने पुष्टि की कि छापे ने डीएमके नेता जगाथ्रक्षन के स्वामित्व वाली शराब कंपनियों को भी निशाना बनाया।
खोजे गए प्रमुख स्थानों में, ग्रिम्स रोड, हजार रोशनी, टी। नगर में अक्कादु डिस्टिलर्स के कार्यालयों में एसएनजे डिस्टिलरीज का मुख्यालय, राधा कृष्णन सलाई पर एक एमजीएम शराब ठेकेदार का निवास, नारसिम्हानिकेनपालायम में शिव डिस्टिलरी। इसके अतिरिक्त, करूर में, 20 ईडी अधिकारियों की एक टीम पांच वाहनों में कई स्थानों पर खोज करने के लिए पहुंची, जिसमें मणि का निवास, कोंगु मेस के मालिक, रेयानूर में, सकार्टिवेल के घर, सैक्थी मेस के मालिक, गोथई नगर, अथूर शाखा रोड और एमसीएस सानकर, एक पीडब्ल्यूडी के परिसर में शामिल हैं।
ये तीनों व्यक्ति तमिलनाडु मंत्री सेंथिल बालाजी के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं।
नवीनतम ईडी कार्रवाई 14 जून, 2023 को सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी का अनुसरण करती है, एआईएडीएमके सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कथित नकद-फॉर-जॉब्स घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में।
उनकी गिरफ्तारी के बाद, बालाजी ने डीएमके के प्रति निष्ठा को बदल दिया और उन्हें बिजली और निषेध मंत्री नियुक्त किया गया।
12 अगस्त, 2023 को, ईडी ने बालाजी के खिलाफ 3,000-पृष्ठ चार्ज शीट दायर की, जिसमें उन्होंने वित्तीय लाभ के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने भाई, आरवी अशोक कुमार, व्यक्तिगत सहयोगियों और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत में घोटाले को ध्यान में रखा।
उनके इनकार के बावजूद, जांच से पता चला कि उनके सहयोगी, शनमुगम और कार्तिकेय्यन, उनके प्रत्यक्ष निर्देशों के तहत काम कर रहे थे।
ईडी ने यह भी दावा किया कि घोटाले में नकद जमा और तीसरे पक्ष के सहयोगियों के माध्यम से अवैध धनराशि शामिल थी, ताकि वे औपचारिक अर्थव्यवस्था में उन्हें एकीकृत कर सकें।
बालाजी की जमानत दलीलों को बार -बार निचली अदालतों और उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। हालांकि, एक साल से अधिक जेल में बिताने के बाद, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 26 सितंबर, 2024 को जमानत दी।
-इंस