टोरेस धोखाधड़ी मामला: व्हिसिलब्लोअर के वकील का दावा, कंपनी की भारत भर में 400 स्टोर खोलने की योजना थी

हालांकि, तिवारी ने कहा, गुप्ता ने उनके बिजनेस मॉडल पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि उन्होंने कर अनुपालन सहित व्यवसाय बनाने और चलाने से संबंधित भारतीय कानूनों और नियमों का अनुपालन नहीं किया है। इसके बाद, गुप्ता ने एक ऑडिट भी किया और टोरेस चलाने वाली प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन को एक रिपोर्ट सौंपी। ऑडिट रिपोर्ट में गुप्ता ने कई अनियमितताएं उजागर कीं।

इसके बाद, तिवारी ने दावा किया, गुप्ता को लोअर परेल कार्यालय में बुलाया गया और आरोपी व्यक्तियों द्वारा समस्याओं को ठीक करने के लिए दबाव डाला गया। “मेरे मुवक्किल को सारी गड़बड़ी दूर करने और सब कुछ ठीक करने के लिए 5 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी। जैसा कि उन्होंने अनिच्छा दिखाई, बाद में उन्हें 2 जनवरी को आरोपी विदेशियों द्वारा धमकी दी गई, ”तिवारी ने कहा।

अपनी जान के डर से गुप्ता ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तिवारी उच्च न्यायालय में गुप्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

मामले में एक अन्य वांछित व्यक्ति टोरेस के सीईओ मोहम्मद रेयाज़ ने भी व्हिसलब्लोअर होने का दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने और गुप्ता ने निदेशक सर्वेश सुर्वे के साथ मिलकर कंपनी में कथित वित्तीय अनियमितताओं के कम से कम तीन महीने तक सबूत इकट्ठा करने के बाद व्हिसलब्लोअर के रूप में काम किया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने ईमेल और ईओडब्ल्यू अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत बैठकों के माध्यम से मुंबई पुलिस के पास अपनी शिकायतों के हिस्से के रूप में 154 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी है।

हालाँकि, टोरेस ने धोखाधड़ी के लिए रेयाज़ और गुप्ता को दोषी ठहराया है और दावा किया है कि उन्होंने कर्मचारियों के एक समूह को अपराध करने के लिए प्रेरित किया।

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कहा कि वह अभिषेक गुप्ता द्वारा किए गए दावों की जांच कर रही है, और उसे अभी तक टोरेस के व्यवसाय विस्तार योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।

टोरेस मास्टरमाइंड का ‘सहयोगी’

अधिवक्ता तिवारी ने कहा कि गुप्ता ने कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट और कई वित्तीय अनियमितताएं लक्ष्मी यादव को दिखाई थीं, जो घोटाले के मास्टरमाइंडों की सहायता करने में कथित भूमिका के लिए मीरा-भयंदर वसई विरार पुलिस की हिरासत में हैं। यादव को एमएमआर क्षेत्र में कंपनी के लिए कार्यालय किराए पर लेने के सभी काम देखने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी। उसने दावा किया कि उसे काम के लिए 5,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा था।

तिवारी ने दावा किया कि घबराए हुए यादव ने 30 दिसंबर, 2024 को मुंबई और ठाणे के पुलिस आयुक्तों को पत्र लिखकर कथित सामूहिक धोखाधड़ी में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

टोरेस मामला कैसे सामने आया

प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित टोरेस ने कथित तौर पर साप्ताहिक ब्याज की पेशकश करने वाली कई योजनाएं शुरू कीं, जिन्हें निवेश पर लगभग 500 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ ‘बहुत अच्छा’ माना जाता है। प्रारंभ में, निवेशकों को नियमित रूप से रिटर्न का वादा किया गया था, लेकिन टोरेस ने पिछले सप्ताह दिसंबर में डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया।

6 जनवरी को, मुंबई, नवी मुंबई और मीरा रोड में हजारों निवेशक दादर, मीरा रोड और एपीएमसी नवी मुंबई में टोरेस के आभूषण स्टोर के शोरूम के बाहर एकत्र हुए और पिछले सप्ताह दिसंबर में अपना उचित ब्याज मिलना बंद होने के बाद विरोध प्रदर्शन किया।

शिवाजी पुलिस ने उसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की, जिसमें 66 विभिन्न निवेशकों से 13.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की राशि का उल्लेख किया गया। एफआईआर के मुताबिक, 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने पैसा निवेश किया और पुलिस का अनुमान है कि धोखाधड़ी की रकम 1,000 करोड़ रुपये हो सकती है.

बाद में मामला मुंबई पुलिस EOW को ट्रांसफर कर दिया गया. इसके अलावा, मीरा भयंदर में नवघर पुलिस, ठाणे में रबोडी पुलिस और नवी मुंबई में एपीएमसी पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गईं।

अब तक, मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू ने कंपनी के महाप्रबंधक तानिया ज़साटोवा उर्फ ​​तज़ागुल कराक्सानोव्ना ज़सातोवा, निदेशक सर्वेश अशोक सुर्वे और स्टोर प्रभारी वेलेंटीना गणेश कुमार को गिरफ्तार किया है, और मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस ने आरोपी लक्ष्मी यादव को गिरफ्तार किया है। मीरा रोड पर रामदेव पार्क में कार्यालय की जगह किराए पर लेते हुए, पर्यवेक्षक नितित लखवानी और प्रबंधक कैसर खालिद शेख।