मुंबई पुलिस ने मंगलवार को वित्तीय कंपनी प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के तीन वरिष्ठ पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने टोरेस ज्वेलरी स्टोर श्रृंखला के ब्रांड नाम के तहत एक कथित पोंजी स्कीम संचालित की थी और 1.25 लाख निवेशकों को 1,000 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप लगाया था। कंपनियों के दो संस्थापक, जिनके यूक्रेनी नागरिक होने का संदेह है, कथित तौर पर देश छोड़कर भाग गए हैं। पुलिस ने बड़े पैमाने पर निवेश धोखाधड़ी के दो मास्टरमाइंडों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है।
मामले की भयावहता को देखते हुए, शहर पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने गहन जांच के लिए मामले को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में स्थानांतरित कर दिया।
On Tuesday, the Shivaji Park police arrested company’s general manager Taniya Xasatova alias Tazagul Karaxanovna Xasatova, 52, director Sarvesh Ashok Surve, 30, and store in-charge Valentina Ganesh Kumar, 44.
तान्या उज्बेकिस्तान की नागरिक हैं, जबकि वेलेंटीना रूसी मूल की भारत की विदेशी नागरिक हैं क्योंकि उन्होंने एक भारतीय से शादी की थी। आधार कार्ड ऑपरेटर सुर्वे को कंपनी का ‘ऑन-पेपर’ निदेशक बनाया गया। तीनों को एमपीआईडी अदालत में पेश किया गया और 13 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
कंपनी के संस्थापक जॉन कार्टर और विक्टोरिया कॉवेलेंको को कथित सामूहिक धोखाधड़ी के पीछे का मास्टरमाइंड होने का संदेह है और उनके देश से भाग जाने का संदेह है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, वे कुछ अन्य लोगों में से हैं जो मामले में वांछित आरोपी हैं।
डीसीपी जोन 5 गणेश गावड़े ने कहा, “हमने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और दो विदेशी संदिग्धों के खिलाफ एलओसी जारी की है। हम इस मामले को ईओडब्ल्यू को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में हैं।
पुलिस ने अब तक 61 निवेशकों के नाम एफआईआर में शामिल किए हैं और दावा किया है कि उन्हें 13.48 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। एफआईआर 31 वर्षीय सब्जी विक्रेता खार प्रदीपकुमार वैश्य की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ धोखाधड़ी में 4.5 करोड़ रुपये खो दिए थे।
पुलिस ने टोरेस के दादर स्टोर से लगभग 28 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं और तीन बैंक खातों में लगभग 4 करोड़ रुपये फ्रीज किए हैं।
पोंजी योजनाएं
शिवाजी पार्क पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कथित पोंजी योजना इस साल फरवरी के आसपास दादर, ग्रांट रोड, मीरा रोड, सानपाड़ा सहित उनकी छह शाखाओं के माध्यम से मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र (एमएमआर) में शुरू की गई थी।
पीड़ितों के अनुसार, आरोपी कंपनी ने शहर भर में बड़े सेमिनार आयोजित किए और अविश्वसनीय रिटर्न की पेशकश करते हुए आकर्षक निवेश योजनाएं चलाकर निवेशकों को आकर्षित किया।
“कंपनी ने मुख्य रूप से चार योजनाएं शुरू कीं; सोने में 2% के साप्ताहिक ब्याज पर, चांदी में 3% ब्याज पर, चांदी में मोइसानाइट पत्थरों में 4% ब्याज पर और केवल मोइसानाइट पत्थरों में 5-6% के ब्याज पर निवेश करें,” स्वेरी की एक विधुर गीता गुप्ता ने कहा। जिसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर करीब 15 लाख रुपये गंवा दिए।
स्कीम संचालकों ने निवेशकों से अधिक पैसा निकालने के लिए साल के अंत में धीरे-धीरे ब्याज दर बढ़ा दी। उन्होंने लोगों से नकदी में निवेश करने के लिए कहा ताकि नकदी में निवेश करने पर 11.5% का साप्ताहिक ब्याज मिल सके। गुप्ता ने कहा, और यदि कोई निवेशक नए निवेशक लाता है, तो उस व्यक्ति को रेफरल के लिए निवेश पर 20% ब्याज मिलेगा।
नकद निवेश में बोनस ब्याज के कारण, कई लोगों ने नकद में निवेश किया और अब चिंता है कि क्या पुलिस धोखाधड़ी की राशि में उनके नकद निवेश की वसूली कर पाएगी।
“निवेशकों को उन पर भरोसा दिलाने के लिए, वरिष्ठ अधिकारी सेमिनार आयोजित करते समय कहते थे कि उन्हें सस्ती दर पर सोना मिलता है और वे इस पर 300% लाभ कमाते हैं। इस 300% लाभ से वे निवेशकों को ये अविश्वसनीय रिटर्न देने में सक्षम हैं। इससे निवेशक आश्वस्त हो गए और उन्होंने भारी निवेश किया,” ऐसे ही एक निवेशक सलीम अंसारी ने कहा।
“शुरुआत में लोगों ने पैसा निवेश किया और समय पर रिटर्न मिलने के बाद उन्होंने और अधिक निवेश किया और अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों आदि को भी प्रोत्साहित किया। ऐसे निवेशक थे जो एजेंटों की तरह काम कर रहे थे, क्योंकि वे दर्जनों निवेशकों को कंपनी में लाए थे, और रेफरल बोनस कमा रहे थे। /दिलचस्पी। आख़िरकार उन्होंने भी अपना सारा पैसा खो दिया, ”जांच का हिस्सा एक पुलिस अधिकारी ने कहा।
नकली डकैती के दृश्य
पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि आरोपी कंपनी ने 1 जनवरी को अपनी सभी शाखाएं बंद कर छिपने की योजना पहले ही बना ली थी. अपनी योजना के अनुसार उन्होंने दादर पश्चिम की शाखा को छोड़कर मुंबई में अपनी सभी शाखाएँ बंद कर दी थीं। वे सोमवार को इस शाखा को भी बंद करने की तैयारी में थे लेकिन उनकी योजना विफल हो गयी. सोमवार को टोरेस शोरूम के बाहर निवेशकों के विरोध प्रदर्शन के बाद, उन्हें टोरेस से संदेश मिलने लगे, जिसमें दावा किया गया कि यह कंपनी के कुछ दुष्ट कर्मचारी थे जिन्होंने धोखाधड़ी की और कंपनी के सभी स्टोर लूट लिए। कंपनी ने पीड़ित निवेशकों के बीच कुछ फॉर्म भी जारी किए और उनसे कहा कि वे अपना पैसा वापस पाने के लिए इसे भरें। हालांकि, पुलिस ने कहा कि यह सब उनकी भागने की योजना का हिस्सा था. डकैती की साजिश रची गई और यह उनके सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। शिवाजी पार्क पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, सब कुछ खत्म करने और भागने के लिए अधिक समय पाने के लिए एक नकली डकैती का दृश्य बनाया गया था।
निवेश के लिए गहने गिरवी रखे, कर्ज लिया
अवास्तविक साप्ताहिक हितों को देखते हुए, सैकड़ों निवेशकों ने पोंजी योजनाओं में पैसा निवेश किया। पवई स्थित कल्पना कदम ने कहा कि उन्होंने और उनके परिवार ने धोखाधड़ी योजना में 43 लाख रुपये खो दिए। “मैंने, मेरी माँ और परिवार के सदस्यों ने अपनी सावधि जमा राशि तोड़ दी, गहने गिरवी रख दिए और पैसा निवेश किया। मेरे पति को इस बात की जानकारी नहीं थी. मंगलवार को उन्हें इसका पता तब चला जब कंपनी के बारे में हर जगह खबरें चल रही थीं,” कदम ने कहा।
कुर्ला के 35 वर्षीय सुरक्षा गार्ड देवेंदर सिंह ने कहा, “मैंने नवंबर में 3.5 लाख रुपये का निवेश किया है और पैसे की व्यवस्था करने के लिए, मैंने अपनी पत्नी को बताए बिना उसके गहने गिरवी रख दिए।”
इसी तरह, दिवा की 50 वर्षीय निवेशक शैलजा शिंदे, जिन्होंने इस योजना में 3 लाख रुपये का निवेश किया था, ने कहा, “धोखाधड़ी योजना ने हमें ऐसी स्थिति में ला दिया है जहां हमें आत्महत्या करने जैसा महसूस होता है।”
बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मंगलवार को टोरेस स्टोर का दौरा किया और निवेशकों से मुलाकात की. उन्होंने कहा, ”ऐसा लगता है कि घोटाला 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है. मैंने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की।
कंपनी का आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज; torres.official ने सोमवार को पोस्ट किया- “दो TORRES कर्मचारियों के नेतृत्व में: सीईओ एमआर। तौसीफ़ रेयाज़ और मुख्य विश्लेषक श्री अभिषेक गुप्ता, आज रात टीम में तख्तापलट किया गया और टोरेस स्टोर्स को लूट लिया गया! इससे पहले, हमें पता चला कि उन्होंने एक धोखाधड़ी योजना आयोजित की, और उन्होंने कई महीनों तक कंपनी के पैसे को व्यवस्थित रूप से हड़प लिया। टोरेस सुरक्षा सेवा के पास पर्याप्त सबूत हैं जो पहले ही पुलिस को सौंप दिए गए हैं!”
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