प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई पुलिस द्वारा टोरेस ‘धोखाधड़ी’ मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से सवाल किया। ईडी ने मुंबई में एक विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें आरोपी वैलेंटिना गणेश कुमार, ताज़ागुल खासतोवा उर्फ तान्या, अल्पेश खारा और सर्वेश सर्वे के बयान रिकॉर्ड करने की अनुमति मांगी गई।
अदालत ने ईडी को बाईकुल्ला जेल और आर्थर रोड जेल की यात्रा करने की अनुमति दी, जहां आरोपी को 3 से 14 फरवरी तक पांच दिनों की अवधि के लिए रखा जाता है। “बायकुला जेल और आर्थर रोड जेल के अधीक्षकों को उपरोक्त अधिकारियों को अनुमति देने के लिए निर्देशित किया जाता है। अदालत ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यानी मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन-ड्राइव आदि को उनके साथ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट के उद्देश्य से ले जाएं।
अब तक, इस मामले में छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जहां प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड, जो टॉरेस ज्वेलरी ब्रांड को चलाता है, पर लोगों को उच्च रिटर्न निवेश के अवसर प्रदान करने और बाद में उन्हें धोखा देने का आरोप है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए एक अलग देखभाल दायर की है।
इस बीच, वेलेंटिना कुमार ने एक जमानत आवेदन दायर किया है जिसमें दावा किया गया है कि वह केवल एक अनुवादक के रूप में काम कर रही थी और कंपनी के दिन -प्रतिदिन के कामकाज से कोई लेना -देना नहीं था।
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