मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की चल रही जांच में छह और विदेशियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें ज्यादातर यूक्रेनियन हैं। टोरेस निवेश धोखाधड़ीजिसमें करीब 1.25 लाख निवेशकों के 1,000 करोड़ रुपये डूबने की आशंका है। ईओडब्ल्यू ने अब इन विदेशी नागरिकों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया है।
पुलिस सूत्रों ने कहा कि गवाहों, कार्यालय कर्मचारियों, एजेंटों और टोरेस के अन्य पदाधिकारियों के बयान दर्ज करते समय इन विदेशी नागरिकों के नाम सामने आए। सूत्रों ने बताया कि वे अपनी योजना के अनुसार क्रिसमस (वर्ष के अंत) से पहले देश से भाग गए।
कथित तौर पर जांचकर्ताओं द्वारा वांछित विदेशियों में प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, जो टोरेस ज्वैलरी ब्रांड चलाते हैं, विक्टोरिया कोवलेंको शामिल हैं; कंपनी के पूर्व निदेशक, ओलेना स्टोइयन; और दोनों का एक अन्य यूक्रेनी सहयोगी, आर्टेम (पूरा नाम अभी तक सामने नहीं आया है)।
मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू भी इसकी जांच कर रही है तुर्की में इसी तरह की सामूहिक धोखाधड़ी में यूक्रेनी नागरिकों का नाम लिया गया था कुछ साल पहले.
6 जनवरी को, मुंबई, नवी मुंबई और मीरा रोड में हजारों निवेशक दादर, मीरा रोड और एपीएमसी नवी मुंबई में टोरेस के आभूषण स्टोर के शोरूम के बाहर एकत्र हुए, और पिछले सप्ताह दिसंबर में अपना उचित ब्याज मिलना बंद होने के बाद विरोध प्रदर्शन किया। 6 जनवरी को, शिवाजी पुलिस ने 66 अलग-अलग निवेशकों से 13.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का उल्लेख करते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की।
बाद में मामला EOW को ट्रांसफर कर दिया गया. इसके अलावा, मीरा भयंदर में नवघर पुलिस, ठाणे में रबोडी पुलिस और नवी मुंबई में एपीएमसी पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गईं।
प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित टोरेस ब्रांड ने कथित तौर पर साप्ताहिक ब्याज की पेशकश करने वाली कई योजनाएं शुरू की हैं, जिन्हें निवेश पर लगभग 500% वार्षिक ब्याज के साथ ‘बहुत अच्छा’ माना जाता है। शुरुआत में जिन निवेशकों को आईफ़ोन, आभूषण और ब्रांडेड बैग, कार और अपार्टमेंट जैसे अन्य महंगे उपहारों का लालच दिया गया था, उन्हें नियमित रूप से रिटर्न का वादा किया गया था, लेकिन दिसंबर के अंतिम सप्ताह में उन्होंने चूक करना शुरू कर दिया।
कई निवेशकों ने आकर्षक योजनाओं में पैसा लगाने के लिए अपनी एफडी तोड़ दी, उच्च ब्याज पर ऋण लिया और यहां तक कि अपने आभूषण और घर भी गिरवी रख दिए।
अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है: कंपनी की महाप्रबंधक, तानिया ज़सातोवा, उर्फ तज़ागुल कराक्सानोव्ना ज़सातोवा, 52; निर्देशक सर्वेश अशोक सुर्वे, 30; और स्टोर प्रभारी वेलेंटीना गणेश कुमार, 44। ईओडब्ल्यू उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए उन्हें सोमवार को अदालत में पेश करेगी।
पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी यूक्रेनी ज़ासातोवा लंबे समय से मुंबई में रह रही है और उसे 15 साल पहले एक बार धोखाधड़ी के मामले में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। चुनाव के दौरान डोंगरी में उन्हें भारी मात्रा में नकदी के साथ पकड़ा गया था और वह अपने पास इतनी अधिक भारतीय मुद्रा रखने का कारण बताने में असमर्थ थीं। हालांकि, उस वक्त पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
एक अन्य वांछित आरोपी और कंपनी के कथित सीईओ मोहम्मद तौसीफ रेयाज उर्फ जॉन कार्टर ने खुद को मुख्य विश्लेषक अभिषेक गुप्ता और निदेशक सुर्वे के साथ मामले का व्हिसलब्लोअर होने का दावा किया था। टॉरेस कंपनी ने पूरी धोखाधड़ी के लिए सीईओ रेयाज़ और सीए गुप्ता को दोषी ठहराया है और दावा किया है कि उन्होंने कर्मचारियों के एक समूह को तख्तापलट के लिए प्रेरित किया। टॉरेस ने यह भी दावा किया कि उन्होंने कंपनी के स्टोर लूट लिए और अपने दावों के समर्थन में सीसीटीवी फुटेज भी साझा किए। हालाँकि, रेयाज़ ने दावा किया कि टोरेस द्वारा अपने इंस्टाग्राम, वेबसाइट और अन्य प्लेटफार्मों पर दिखाए गए सभी सीसीटीवी नकली और एआई जनित हैं।
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