दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कहा कि वर्तमान में परिसमापन के तहत एक बार प्रमुख मांस निर्यात फर्म के एक पूर्व निदेशक को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने आरोपी की पहचान एमके ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक मोशिन मोहम्मद के रूप में की।
2021 में, यस बैंक ने एमके के खिलाफ विदेशों में पुलिस की शिकायत दर्ज की थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि 2016 में 95 करोड़ रुपये का ऋण लेने का आरोप है। पैसे का उपयोग करते हुए, मोशिन ने कथित तौर पर कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि पर फ्लैटों का निर्माण किया था, जो उसने ऋण लेते समय यस बैंक को गिरवी रख दिया था।
“कंपनी ने दिल्ली में 19C, अंसारी रोड, दर्रागंज पर स्थित अपनी संपत्तियों में से एक को गिरवी रख दिया। मार्च 2018 और मई 2019 के बीच, अभियुक्तों के इशारे पर, इस भूमि पर फ्लैट्स का निर्माण किया गया था और यह बताने के बिना निर्दोष होमबॉयर्स को बेचा गया था कि अतिरिक्त बिक्री के माध्यम से एक प्रकार की राशि। गुग्लोथ।
तब मोहसिन ने कथित तौर पर एक सहकारी बैंक में एक खाता खोला, जहां उन्होंने पैसे हस्तांतरित किए और बाद में 3.33 करोड़ रुपये वापस ले लिए।
2021 से, वह सिम कार्ड और सेलफोन बदलकर पुलिस को विकसित कर रहा है, पुलिस ने कहा। गुगुलोथ ने कहा, “तकनीकी निगरानी के आधार पर, 26 मार्च को निज़ामुद्दीन (पश्चिम) के एक होटल में छापा मारा गया था और आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।” पुलिस ने कहा कि चार मामले मोहसिन के खिलाफ पंजीकृत हैं, जिनमें से दो EOW के साथ हैं।
पुलिस मोहसिन के लिए काम कर रही थी, पुलिस ने कहा, सभी में 300 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। गुग्लोथ ने कहा, “उन्होंने विभिन्न संपत्तियों को गिरवी रखकर ऋण लिया। जब व्यवसाय का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने बैंकों को धोखा देने के लिए कंपनी की तरलता का उपयोग किया।”
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