पूर्व एमएलए विनय शंकर तिवारी को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के संबंध में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जो 754 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के मामले से जुड़ा था।
बाद में दिन में, एजेंसी ने लखनऊ में एक अदालत के समक्ष तिवारी का उत्पादन किया, जिसने उसे 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
एक समाजवादी पार्टी (एसपी) नेता, तिवारी गोरखपुर के एक गैंगस्टर-राजनेता के स्वर्गीय हरि शंकर तिवारी के पुत्र हैं।
सोमवार को, ईडी ने तिवारी के परिसर और अन्य में खोज की थी।
एजेंसी ने सीबीआई द्वारा अक्टूबर 2020 में धोखाधड़ी और अन्य संबंधित अपराधों के आरोप में दायर की गई एफआईआर के बाद अपनी जांच शुरू की, जिसमें अभियुक्तों के बीच तिवारी का नाम दिया गया था।
तिवारी, जो एम/एस गंगोट्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रमोटर थे – सड़क निर्माण और टोल प्लाजा संचालन में लगी कंपनी – कथित तौर पर कथित है कि सात बैंकों को 754 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
ईडी ने कहा कि इसकी जांच में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत तिवारी की शामिल होने का पता चला।
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एजेंसी के अनुसार, गंगोट्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड (GEL) से संबंधित डेटा और स्पष्टीकरण की मांग करने वाले तिवारी को कई सम्मन जारी करने के बावजूद, उन्होंने “लगातार जवाब दिया कि सभी प्रासंगिक दस्तावेज पहले ही जमा हो चुके थे।”
हालांकि, एजेंसी ने बताया कि तिवारी से आगे की जानकारी की आवश्यकता थी। उनकी बार -बार अनुपस्थिति ने आवश्यक विवरण प्राप्त करना असंभव बना दिया, जिससे उनकी गिरफ्तारी हो गई।
विनय शंकर तिवारी एक बार के विधायक हैं, जिन्होंने 2017 के विधानसभा चुनावों में बीएसपी टिकट पर गोरखपुर में चिलुपार विधानसभा सीट जीती है। बाद में उन्होंने 2022 के चुनावों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए।
चिलुप्लर ने तिवारी परिवार के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक विरासत रखी, क्योंकि विनय के दिवंगत पिता, हरि शंकर तिवारी ने 1985 से 2007 तक लगातार छह पदों के लिए सीट का प्रतिनिधित्व किया था।
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इन वर्षों में, हरि शंकर ने एक मंत्री के रूप में भी सेवा की, जिसमें कैबिनेट स्तर पर, एसपी, बाहुजन समाज पार्टी और भाजपा के नेतृत्व में सरकारों में शामिल थे।
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