मुंबई: क्रिसमस की छुट्टी की आड़ में यूक्रेनी मास्टरमाइंड भारत से भाग गए

इस बीच, भयंदर में नवघर पुलिस ने टोरेस पोंजी स्कीम मामले में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है।

मीरा रोड पर रामदेव पार्क में कार्यालय की जगह किराए पर लेने की आरोपी लक्ष्मी यादव को ताड़देव से गिरफ्तार किया गया। सुपरवाइजर नितित लखवानी (47) और मैनेजर कैसर खालिद शेख (52) को भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों रामदेव पार्क शाखा में कार्यरत थे.

इनके खातों से करीब 26.20 लाख रुपये जब्त किये गये. ठाणे की एक अदालत ने शुक्रवार को तीनों को 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

शुक्रवार को, मुंबई ईओडब्ल्यू ने मुंबई में छह स्थानों पर अपनी दो दिवसीय तलाशी भी पूरी की, जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई। इसमें से 77 लाख रुपये नकद यूक्रेनी नागरिक तानिया ज़सातोवा के कोलाबा आवास से जब्त किए गए, जो वर्तमान में रूसी ओसीआई वेलेंटीना गणेश कुमार और निदेशक सर्वेश सुर्वे के साथ पुलिस हिरासत में हैं।

दादर स्टोर में आंतरिक लड़ाई टोरेस के पतन को उजागर करती है

ईओडब्ल्यू की जांच से पता चला है कि टोरेस के दादर स्टोर में 5 जनवरी को अवैतनिक वेतन को लेकर तीखी बहस के कारण वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं। विवाद के दौरान, कुछ अधिकारियों ने खुलासा किया कि सीईओ तौसीफ रेयाज़, निदेशक सर्वेश सुर्वे और अकाउंटेंट अभिषेक गुप्ता सहित प्रमुख अधिकारियों ने अधिकारियों को कंपनी की वित्तीय अनियमितताओं की सूचना दी थी।

गुस्साए कर्मचारियों ने करीबी निवेशकों को सचेत किया, जो दुकान की ओर दौड़ पड़े। बात फैल गई, जिससे शाम तक लगभग 600 निवेशक स्टोर के बाहर जमा हो गए। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और प्राथमिकी दर्ज की गई।