EOW फाइल्स एवरेस्ट ग्रुप डायरेक्टर्स के खिलाफ फाइलें। प्रतिनिधि छवि
मुंबई पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) द्वारा एवरेस्ट फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड (EFPL) के निदेशकों द्वारा कथित तौर पर रियल एस्टेट निवेश कंपनी के लिए एक शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड के साथ 96.7 करोड़ रुपये के एक शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड के लिए एक धोखा मामला दर्ज किया गया है।
EFPL के निदेशकों किशोर शाह, विमल शाह, नईनेश शाह और शेरू शाह के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) ने कथित तौर पर 36 करोड़ रुपये की एक रियल एस्टेट निवेश कंपनी और एक शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड को 60.7 करोड़ रुपये में एक प्रस्तावित संयुक्त उद्यम में सश्चर ब्रैडबरी के सात एकड़ में विकसित किया।
शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के अवसर फंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर कैपिटल फंड (UIVCF) का हिस्सा है, जो आनंद जैन के जय कॉर्प और रिलायंस इंडस्ट्रीज को गिनता है क्योंकि कोर इन्वेस्टर्स यूआईवीसीएफ ने एक शिकायत दायर की थी जो रियल एस्टेट डेवलपर्स और टेराफॉर्म रियल्टी ग्रुप (आर्स्टली एवरेस्ट ग्रुप) के भागीदारों ने अपनी कंपनी मनी मैग्नम नीस्ट के माध्यम से संचालित किया है।
इस शिकायत को देवेश कुमार जामनप्रसाद व्यास द्वारा दर्ज किया गया था, जो UIVCF के उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर आरोप लगाते हैं, जो कि मध्यस्थता बस्तियों के लिए निवेश का आरोप लगाते हैं, कानूनी विवाद समाधान और वास्तविक विकास को कथित रूप से व्यक्तिगत उपयोग के लिए EFPL निदेशकों द्वारा हटा दिया गया था।
एवरेस्ट फिनकैप के खिलाफ धोखा, जालसाजी और विश्वास के उल्लंघन के लिए आईपीसी सेक्शन के तहत कफ परेड पुलिस स्टेशन में दर्ज ईओवी एफआईआर के अनुसार और इसके निदेशकों ने 28,437.29 एसक्यू मीटर की प्राइम रियल एस्टेट के ब्रैडबरी मिल्स संपत्ति विवाद और संयुक्त विकास के लिए उच्च रिटर्न के साथ निवेशकों को लालच दिया था।
EFPL के निदेशक नैनेश शाह ने धोखा देने वाले मामले को गलत बताया और दावा किया कि EOW ने एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी जिसमें कहा गया था कि यह एक नागरिक विवाद था।
ब्रैडबेरी मिल्स द्वारा ऋण चूक के बाद ऋण रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) द्वारा मिल एस्टेट को ले लिया गया था और मई 2005 में EFPL अब मनी मैग्नम नेस्ट प्राइवेट लिमिटेड ने DRT कार्यवाही से 41 करोड़ रुपये में इसे हासिल कर लिया।
मनी मैग्नम नेस्ट लगभग 7 एकड़ ब्रैडबरी मिल्स का नया मालिक बन गया, जो महालक्समी में रिपन रोड और हैन्स रोड के बीच दागदी चॉल के बगल में स्थित है।
2007-08 में, UIVCF और अन्य निवेशकों ने एवरेस्ट समूह की तीन परियोजनाओं में 300 करोड़ रुपये का निवेश किया और डेवलपर को 2012-13 में परियोजनाओं के गैर-प्रदर्शन के लिए मध्यस्थता में ले गए।
। विंग (टी) शहरी बुनियादी ढांचा निधि
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