Mumbai: मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) को, 122 करोड़ घोटाले के संबंध में, न्यू इंडिया बैंक के मुख्य आरोपी और पूर्व महाप्रबंधक हिताश मेहता पर एक झूठ डिटेक्टर परीक्षण करने के लिए तैयार है। वरिष्ठ ईओवी अधिकारियों के अनुसार, फोरेंसिक विभाग ने 11 मार्च के लिए मेहता के पॉलीग्राफ परीक्षण को निर्धारित किया है। परीक्षण से महत्वपूर्ण सबूतों को उजागर करने और चल रही जांच में सहायता करने की उम्मीद है।
मेहता, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं, को ईओवी अधिकारियों द्वारा फोरेंसिक लैब में ले जाया जाएगा, जहां उनसे वित्तीय धोखाधड़ी के प्रमुख पहलुओं के बारे में पूछताछ की जाएगी। 12 मार्च को अपेक्षित परिणामों के साथ, अदालत द्वारा अनुमोदित प्रक्रियाओं के बाद परीक्षण किया जाएगा।
पूछताछ के दौरान, मेहता ने कथित तौर पर पूर्व अध्यक्ष हिरन भानू और कार्यवाहक उपाध्यक्ष गौरी भानू को घोटाले के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में नामित किया। उन्होंने कथित तौर पर बैंक से बड़ी रकम वापस लेने और भानू के निर्देशों के तहत विभिन्न व्यक्तियों को धन वितरित करने की बात कबूल की।
Eow को संदेह है कि भानू दंपति को बदले में भारी कमीशन मिला और सक्रिय रूप से इन दावों की जांच कर रहे हैं। हाल ही में एक विकास में, EOW ने भानस से जुड़ी दो संपत्तियों पर खोज संचालन किया, जिसमें मालाबार हिल में एक किराए पर लिया गया अपार्टमेंट और नेपिएसिया रोड पर एक अन्य पट्टे पर संपत्ति शामिल है। छापे के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए थे।
अधिकारी अब भानू जोड़े के स्वामित्व वाली अन्य संपत्तियों की पहचान कर रहे हैं, जिसमें उन्हें जांच के हिस्से के रूप में अंतरिम आदेशों के तहत जब्त करने की योजना है।
पूर्व सीईओ ₹ 1 करोड़ रिश्वत स्वीकार करने की बात स्वीकार करते हैं
EOW के सूत्रों ने खुलासा किया कि न्यू इंडिया बैंक के पूर्व के सीईओ अभिमन्यू भोन ने हितेश मेहता से of 1 करोड़ की रिश्वत को स्वीकार करने की बात स्वीकार की है। भोन ने स्वीकार किया कि वह बैंक में अनियमितताओं के बारे में पूरी तरह से अवगत थे, लेकिन पैसे के बदले में चुप रहने के लिए चुना। हालांकि, उन्होंने यह खुलासा नहीं किया है कि धनराशि कहां खर्च की गई थी।
ऑडिट में कथित लापरवाही के लिए जांच के तहत आरबीआई
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) भी ओवरसाइट में संभावित लैप्स पर जांच का सामना कर रहा है। बैंक लेखा परीक्षकों से ईओवी की पूछताछ ने वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाने में आरबीआई की विफलता के बारे में गंभीर चिंताएं जताई हैं।
मार्च 2019 में, बैंक की कैश-इन-बुक ₹ 33.71 करोड़ में दर्ज की गई थी। मार्च 2020 तक, यह राशि बेवजह 99 करोड़ तक बढ़ गई थी, जिससे लाल झंडे बढ़ गए थे। बाद के वर्षों में और अधिक अस्पष्टीकृत वृद्धि देखी गई:
मार्च 2021 – ₹ 94 करोड़
मार्च 2022 – ₹ 105 करोड़
मार्च 2023 – ₹ 135 करोड़
मार्च 2024 – ₹ 152 करोड़
EOW के अधिकारी सवाल कर रहे हैं कि RBI बैंक की नकद तिजोरी क्षमता के बावजूद केवल ₹ 10 करोड़ तक सीमित होने के बावजूद भौतिक निरीक्षण करने में विफल क्यों रहा।
एक अन्य महत्वपूर्ण चिंता यह है कि 12 फरवरी को आरबीआई का निरीक्षण क्यों किया गया था, भले ही भानू दंपति पहले ही देश से भाग चुके थे- 26 जनवरी को हिरन भानू और 10 फरवरी को गौरी भानू। विलंबित निरीक्षण ने नियामक निगरानी में संभावित खामियों के बारे में संदेह पैदा कर दिया है।
बैंक खजांची और लेखाकार जांच के आधार पर
EOW ने बैंक के कैशियर और एकाउंटेंट को स्कैनर के तहत भी रखा है, क्योंकि वे कैश बुक प्रविष्टियाँ करने के लिए जिम्मेदार थे। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे जल्द ही यह निर्धारित करने के लिए उनसे पूछताछ करें कि क्या वे घोटाले में जटिल थे। इसके अतिरिक्त, बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर विसंगतियों को चिह्नित करने में विफल रहने के लिए लेखा परीक्षकों से पूछताछ की जा रही है।