Bhopal (Madhya Pradesh): अधिकारियों ने रविवार को यहां बताया कि कोलार पुलिस ने बैंक खातों में धोखाधड़ी और अवैध वित्तीय लेनदेन से जुड़े एक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए शनिवार को तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जो तीन महीने के भीतर 5.56 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन में शामिल थे।
एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पुलिस उपायुक्त जोन -4 मलकीत सिंह ने कहा कि जांच 19 दिसंबर को शुरू हुई जब कोलार रोड पर मंदाकिनी में स्थित एक निजी बैंक शाखा ने पुलिस को राहुल श्रीवास्तव से जुड़े खातों में संदिग्ध गतिविधि के बारे में सचेत किया।
पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की जहां उसने 45,000 रुपये में दो खाते घनश्याम सिंगरोले को बेचने की बात स्वीकार की। जांच में तीन माह में 5.56 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन सामने आया। आगे की जांच से पता चला कि फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके फर्जी खाते खोले गए थे, जिनमें से एक खाता श्रीवास्तव की पत्नी के नाम से भी शामिल था।
श्रीवास्तव ने कबूल किया कि घनश्याम ने निकिता प्रजापति और नितीश शुक्ला के साथ मिलकर इन खातों को खोलने और बड़े पैमाने पर अवैध लेनदेन करने के लिए फर्जी दुकान पंजीकरण प्रमाण पत्र सहित नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।
सिंह ने आगे कहा कि 21 दिसंबर को, पुलिस ने शहर के बागसेवनिया इलाके में निकिता और नीतीश के आवासों पर छापा मारा, जिससे उनकी गिरफ्तारी हुई और 8 लाख रुपये नकद, छह मोबाइल फोन, 34 क्रेडिट/डेबिट कार्ड, 77 सिम कार्ड जब्त किए गए। , स्वाइप मशीनें, और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं।
आरोपी ने अवैध लाभ के लिए खातों को बेचने और उनका उपयोग करने की बात कबूल की। आरोपियों पर कानून की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, और धोखाधड़ी की पूरी सीमा को उजागर करने के लिए आगे की जांच चल रही है।