Bhopal (Madhya Pradesh): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि आरोपी सौरभ शर्मा दुबई में 150 करोड़ रुपये के एक लक्जरी विला का मालिक है।
एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में दायर चार्जशीट, बताता है कि सौरभ शर्मा और चेतन सिंह दोनों भारत और विदेशों में कई करोड़ की संपत्ति प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले धन के स्रोत को सही ठहराने में विफल रहे।
सूत्रों ने कहा कि सह-अभियुक्त शरद जायसवाल ने संयुक्त रूप से अधिग्रहित संपत्तियों में अपने हिस्से के स्रोत का खुलासा किया, सौरभ और चेतन अपने वित्तीय योगदान का समर्थन करने वाले किसी भी विश्वसनीय दस्तावेज प्रदान करने में असमर्थ थे।
तीनों ने कथित तौर पर कई कंपनियों को बड़े पैमाने पर निवेश करने वाली कई कंपनियों को उड़ाया था।
एड चार्जशीट ने कहा कि दोनों ने आरोपी ने अपने परिवार के सदस्यों के खातों के माध्यम से धनराशि का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि, जांच के दौरान, न तो सौरभ और न ही चेतन उन निधियों के मूल स्रोत को स्थापित कर सकते थे।
चार्जशीट फाइलिंग के बाद, अभियुक्त के परिवारों ने एड द्वारा उद्धृत भूमि रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेजों की समीक्षा करना शुरू कर दिया है।
बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि अगली जमानत की सुनवाई से पहले समर्थन सबूत पेश करने के लिए प्रारंभिक तैयारी चल रही है। अदालत 11 अप्रैल को मामले को सुनने के लिए निर्धारित है, और सूत्रों का सुझाव है कि अगले सप्ताह एक जमानत आवेदन को स्थानांतरित करने की संभावना है। ईडी ने 108.25 करोड़ रुपये की राशि की आय की आय की मांग की है।
अब तक, एजेंसी के पास 92.07 करोड़ रु। वेब ऑफ वेल्थ इन्वेस्टिगेशन्स से पता चला है कि सौरभ शर्मा और चेतन सिंह ने परिवार के सदस्यों के नाम पर पर्याप्त संपत्ति हासिल की।
गोविंद सागर और राजघाट बांधों में मत्स्य पालन अनुबंधों के साथ सुखी सीवेनिया, भोपाल में एक गोदाम, एक रिश्तेदार, दिव्या के नाम पर पंजीकृत हैं। इसके अलावा, इंदौर में तीन घर और देवास नाका के पास एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट भी उनके नाम के तहत हासिल कर लिया गया है। भूमि रिकॉर्ड में ग्वालियर नगर निगम के भीतर 18 एकड़ की संपत्ति को संयुक्त रूप से दिव्या और चेतन के स्वामित्व में दिखाया गया है। भोपाल में, चार बंगले और कोलार में एक चल रही स्कूल निर्माण परियोजना सौरभ की मां उमा के नाम पर हैं। दोनों ने हाल ही में होशंगाबाद रोड पर स्थित तीन पेट्रोल पंप और अब्दुल्लाहगंज में, प्रत्येक में पांच एकड़ में फैले।
ईडी ने दावा किया है कि सौरभ हाउला लेनदेन में शामिल थे और लोकेश सदाशिवम के सहयोग से एक मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का संचालन किया। उन्हें परिवहन विभाग में भ्रष्ट प्रथाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर धन जमा करने का भी संदेह है। आयकर विभाग द्वारा पिछले दौरे में सौरभ के इनोवा से बरामद की गई नकदी में 11.61 करोड़ रुपये शामिल हैं, सोने की सलाखों का मूल्य 40.27 करोड़ रुपये है, और एक निर्माण स्कूल का अनुमान है, जिसकी कीमत 13.9 करोड़ रुपये है।