प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई पुलिस द्वारा टोरेस ‘धोखाधड़ी’ मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से…
टैग: fraud
टॉरेस पोंजी योजना: सीईओ तौसिफ रेयाज़, जिन्होंने व्हिसलब्लोअर होने का दावा किया था, पुणे के पास से गिरफ्तार किया गया
मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW), जो टोरेस पोंजी स्कीम केस की जांच कर रहा…
तमिलनाडु: ग्राहकों द्वारा गिरवी रखे गए ₹8 करोड़ मूल्य के सोने की हेराफेरी के लिए सीबीआई ने एसबीआई कर्मचारी पर मामला दर्ज किया
तमिलनाडु में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक कर्मचारी पर ब्लेड से सोने के टुकड़े काटकर…
टोरेस पोंजी योजना धोखाधड़ी: ईओडब्ल्यू ने 6 स्थानों पर तलाशी ली, 3 करोड़ रुपये नकद जब्त किए, पांच और संदिग्धों के नाम बताए
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गुरुवार को टोरेस पोंजी स्कीम मामले में छह…
टोरेस पोंजी योजना धोखाधड़ी: ईओडब्ल्यू ने 6 स्थानों पर तलाशी ली, 3 करोड़ रुपये नकद जब्त किए, पांच और संदिग्धों के नाम बताए
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गुरुवार को टोरेस पोंजी स्कीम मामले में छह…
टोरेस पोंजी योजना: ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की, कंपनी के लेनदेन, योजनाओं के विवरण की जांच की
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बुधवार को टोरेस पोंजी स्कीम मामले की जांच…
टोरेस पोंजी योजना: ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की, कंपनी के लेनदेन, योजनाओं के विवरण की जांच की
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बुधवार को टोरेस पोंजी स्कीम मामले की जांच…
टोरेस पोंजी योजना धोखाधड़ी: उज़्बेक नागरिक, रूसी ओसीआई सहित 3 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड यूक्रेनियों के खिलाफ एलओसी
मुंबई पुलिस ने मंगलवार को वित्तीय कंपनी प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के तीन वरिष्ठ पदाधिकारियों को…
टोरेस पोंजी योजना धोखाधड़ी: उज़्बेक नागरिक, रूसी ओसीआई सहित 3 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड यूक्रेनियों के खिलाफ एलओसी
मुंबई पुलिस ने मंगलवार को वित्तीय कंपनी प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के तीन वरिष्ठ पदाधिकारियों को…
Lucknow Fraud Case: सपा सांसद से 1.60 करोड़ की ठगी… जिस जमीन पर लिया कर्ज उसे ही बेच दिया, टैक्स भी नहीं चुकाया
{“_id”:”677ca562902eddb42d076b48″,”slug”:”fraud-of-1-60-crore-with-sp-mp-dr-s-p-singh-2025-01-07″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Lucknow : सपा सांसद से 1.60 करोड़ की ठगी… जिस जमीन पर लिया कर्ज उसे ही…